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查看PDF原文公告日期：2019-10-15
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—102甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司七届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2019 年 10 月 18 日（下午）14:30（2）网络投票时间：2019 年 10 月 17 日－10 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 10 月18 日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 10 月 17 日（下午）15:00 至 10 月 18 日（下午）15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。本次股东大会涉及公开征集股东投票权，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 11 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2019 年 10 月 11 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：现场会议地点：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦四楼会议室二、会议审议事项1.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。2.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案三、提案编码备注序号 议案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票议案1.00 《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性 √股票激励计划（草案）及其摘要》的议案2.00 《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性 √股票激励计划实施考核管理办法》的议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 √励计划相关事宜》的议案四、会议登记方法1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000779股吧 http://000779.h0.cn
公司名称：甘咨询
股票代码：sz000779
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：甘肃
公司全称：甘肃工程咨询集团股份有限公司
英文名称：Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.
公司简介：甘咨询公司成立于2018年04月23日，由甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司、甘肃土木工程科学研究院有限公司、甘肃省招标咨询集团有限责任公司、甘肃省交通工程建设监理有限公司、甘...
注册资本：3.8亿
法人代表：马明
总 经 理：张佩峰
董 秘：柳雷
公司网址：www.gsgczx.cn
电子信箱：sxd@chinapaishen.com
