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查看PDF原文公告日期：2018-09-01
兰州三毛实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况（一）董事会会议通知的时间和方式：会议通知时间：2018年8月28日会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出（二）董事会会议召开的时间、地点和方式：会议召开时间：2018年8月31日上午9:00会议地点：兰州新区嘉陵江街568号会议召开方式：现场会议加通讯表决（三）董事出席人员：应参会董事9人，实际参会董事9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬、马建兵现场审议，董事刘光靓，以通讯表决方式参加审议。（四）董事会会议的主持人和列席人员：主持人：六届董事会董事长阮英先生列席：公司第六届监事会全体人员（五）会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案公司拟向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）发行股份购买其持有的甘肃工程咨询集团有限公司（以下简称“工程咨询集团”、“标的公司”）100%股权。交易完成后，公司将直接持有工程咨询集团100%股权。本次交易方案如下，请各位董事逐项审议。1、交易对方及标的资产表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。2、交易价格本次交易标的资产价格以具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具，并经甘肃省国资委备案的评估报告确认的评估结果为定价依据。以2018年3月31日为评估基准日，工程咨询集团母公司在评估基准日总资产账面值122,262.31万元，总负债账面值0万元，净资产账面值122,262.31万元，工程咨询集团股东全部权益价值的评估值为220,452.36万元。根据标的资产评估值，经交易双方协商确定，本次交易作价为220,452.36万元。表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。3、交易对价的支付方式就工程咨询集团100%股权的交易对价220,452.36万元，公司将以发行股份的方式向甘肃国投进行支付。表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。4、发行股份种类、面值本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。5、上市地点本次新增对价股份将于深圳证券交易所上市交易。6、定价基准日及发行价格本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：单位：元/股股票交易均价计算区间 交易均价 不低于交易均价的90%前20个交易日 12.62 11.37前60个交易日 13.24 11.92前120个交易日 15.41 13.87在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得审议通过，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000779股吧 http://000779.h0.cn
公司名称：甘咨询
股票代码：sz000779
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：甘肃
公司全称：甘肃工程咨询集团股份有限公司
英文名称：Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.
公司简介：甘咨询公司成立于2018年04月23日，由甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司、甘肃土木工程科学研究院有限公司、甘肃省招标咨询集团有限责任公司、甘肃省交通工程建设监理有限公司、甘...
注册资本：3.8亿
法人代表：马明
总 经 理：张佩峰
董 秘：柳雷
公司网址：www.gsgczx.cn
电子信箱：sxd@chinapaishen.com
