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甘咨询:2019年第四次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-08-02 23:25:12   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2019—079甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本...

证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2019—079

甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2019年7月31日14:30开始。

(2)网络投票时间:2019年7月30日-7月31日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年7月31日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019年7月30日15:00至7月31日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人:公司第七届董事会。

5、会议主持人:公司董事长宋忠庆。

6、会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司七届董事会第二次会议审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会

规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、于本次股东大会的股权登记日2019年7月23日(下午)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人,经登记和统计,参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共34人,代表股份265,690,792股,占上市公司总股份的69.8579%。其中:

通过现场投票的股东2人,代表股份246,662,437股,占上市公司总股份的64.8548%;通过网络投票的股东及股东代理人共计32人,代表股份共计19,028,355股,占上市公司总股份的5.0031%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东32人,代表股份19,028,355股,占上市公司总股份的5.0031%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东32人,代表股份19,028,355股,占上市公司总股份的5.0031%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所杨军、王晓瑜二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

1.00《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》

1.01回购股份的用途

议案的表决结果具体如下:

同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例):

同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408
同意反对弃权是否
股数比例%股数比例%股数比例%通过
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408
同意反对弃权通过
股数比例%股数比例%股数比例%
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408
同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692

1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜议案的表决结果具体如下:

同意反对弃权是否 通过
股数比例%股数比例%股数比例%
265,544,53099.945037,9620.0143108,3000.0408
同意反对弃权通过
股数比例%股数比例%股数比例%
18,882,09399.231337,9620.1995108,3000.5692

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