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甘咨询:第七届董事会第十一次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-14 19:16:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2020—007甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公...

证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2020—007

甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届董事会第十一次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式:

于2020年2月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2020年2月14日10:00

会议地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路4392-4824甘肃国投大厦16楼。

召开方式:通讯方式

4、董事出席人员:

应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事宋忠庆先生主持

列席人员:七届监事会监事焦军毅、王超

高级管理人员:乔祯林、梁建平、刘立昱、苟海龙、赵登峰

6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于拟对外捐赠用于支持新冠肺炎疫情防控的议案》

详见同日载于“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得审议通过。议案二、审议《关于子公司之全资子公司修改其公司章程的议案》

详见同日载于“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的相关公告。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得审议通过。议案三、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

详见同日载于“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的相关公告。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会2020年2月15日


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