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甘咨询:第七届监事会第九次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-14 19:16:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议...

甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式:

于2020年2月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、监事会会议召开的时间和方式:

会议召开时间:2020年2月14日上午9:40;

召开方式:通讯方式

4、监事出席人员:

应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

5、监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:七届监事会主席焦军毅先生

列席人员:董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

鉴于魏永辉先生已向公司监事会申请辞去监事职务,详见公司《关于监事辞职的公告》(公告编号:2020-003)。为保证公司规范运作,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,经控股股东甘肃国投提名马小雄先生为公司第七届监事会候选监事(候选人简历见附件)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告附件:第七届监事会监事候选人简历

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2020年2月15日

附件:

第七届监事会监事候选人简历马小雄,男,汉族,1971年5月生,甘肃甘谷人,中共党员,工商管理学硕士,高级工程师。曾任兰石锻热厂副厂长;兰石有限公司锻热公司副经理;兰石锻造热处理有限责任公司副总经理;兰石集团发展规划部副部长;甘肃国投新区开发建设有限公司总经理;甘肃国投新区开发建设有限公司总经理,党支部书记;甘肃国投战略发展部部长,兼任甘肃国投新区开发建设有限公司总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会监事。

马小雄先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。


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