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甘咨询:独立董事关于七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

编辑 : 王远   发布时间: 2019-07-24 11:51:38   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定和要求,作为公司的独立董事,我们本着公...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定和要求,作为公司的独立董事,我们本着公平、公正、客观的原则,对公司七届董事会第二次会议审议的《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》、《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》进行了认真审议,并发表独立意见如下:

议案一:关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案

公司全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司(以下简称“省水利院”)对其下属全资子公司甘肃江河水利工程建设有限公司(以下简称“江河公司”)的吸收合并,有利于优化公司管理架构,降低管理成本,有利于提质增效,符合其长期发展战略。本次吸收合并不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意该事项。

议案二:关于回购股份用于实施股权激励计划的议案

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定>的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合相关法律法规的规定

2、公司本次回购股份的实施,符合公司实际经营情况和财务状况,有利于公司建立、健全长效激励机制,有利于增强投资者对公司未来发展的信心,提升对公司的价值认可,维护广大投资者利益,公司本次股份回

购具有必要性;

3、公司本次拟使用自有资金进行回购,回购资金总额区间为不超过人民币1.79亿元,相对公司总资产规模较小,不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响,不会影响公司的上市地位;公司本次回购股份方案具有可行性;

4、本次回购以集中竞价交易方式进行,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,回购股份方案具备可行性和必要性,同意将本次回购股份相关事项提交公司股东大会审议。

(本页无正文,本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于七届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签署:

__ ___张海英、__ _ __方文彬、__ _ __马建兵

2019年7月15日

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