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三毛派神:第七届监事会第一次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-07-24 11:52:09   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
兰州三毛实业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告一、监事会会议召开情况1、会议名称与届次:兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)...

兰州三毛实业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届监事会第一次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式:

于 2019年6月24日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2019年6月27日下午15:30;

会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场表决。

4、监事出席人员:

应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人,焦军毅、魏永辉、王超分别以现场书面表决。

5、监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:七届监事会主席焦军毅先生。

列席人员:董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题一、《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司监事会选举焦军毅先生为公司第七届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告附件:监事会主席简历

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

2019年6月28日

附件:

监事会主席简历焦军毅,男,汉族,1964年2月生,河南巩义人,中共党员,管理学博士,正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计院勘测管理室主任、副院长、院长;甘肃省景泰川电力提灌管理局副局长;武威市委常委、副市长;甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司党委书记、副总经理。现任甘肃工程咨询集团有限公司监事会主席。

焦军毅先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。

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