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查看PDF原文公告日期：2022-05-24
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022—034甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 20 日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网上刊登了《关于召开 2021年度股东大会通知》（公告编号：2022-027），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年度股东大会2.股东大会的召集人：公司七届董事会2022 年 4 月 19 日公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（下午）14:40（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 27 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 27 日（上午）9:15至（下午）15:00 期间的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 19 日7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2022 年 5 月 19 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点：现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦16 楼 1611 会议室二、会议审议事项1.本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √3.00 公司 2021 年年度报告及报告摘要 √4.00 公司2021年度财务决算报告 √5.00 公司 2022 年度财务预算报告 √6.00 公司 2021 年度利润分配预案 √2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的公告。3.上述提案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体详见公司 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。4.上述议……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000779股吧 http://000779.h0.cn
公司名称：甘咨询
股票代码：sz000779
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：甘肃
公司全称：甘肃工程咨询集团股份有限公司
英文名称：Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.
公司简介：甘咨询公司成立于2018年04月23日，由甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司、甘肃土木工程科学研究院有限公司、甘肃省招标咨询集团有限责任公司、甘肃省交通工程建设监理有限公司、甘...
注册资本：3.8亿
法人代表：马明
总 经 理：张佩峰
董 秘：柳雷
公司网址：www.gsgczx.cn
电子信箱：sxd@chinapaishen.com
